多项选择题被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
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1.多项选择题反洗钱现场检查的方式有哪些?
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
2.多项选择题反洗钱全面检查的内容包括()
A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
3.多项选择题人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
4.单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
5.单项选择题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
A.中国人民银行或其分支机构工作人员
B.被谈话人
C.单位负责人
D.部门负责人
6.单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
7.单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
最新试题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
题型:判断题
实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()
题型:多项选择题
反洗钱现场检查的方式有哪些?
题型:多项选择题
以下对保密要求说法正确的有()
题型:多项选择题
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
题型:单项选择题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?
题型:多项选择题
对以下临时冻结措施说法正确的有()。
题型:多项选择题
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
题型:判断题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
题型:判断题
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?
题型:多项选择题