多项选择题人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
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1.单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
2.单项选择题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
A.中国人民银行或其分支机构工作人员
B.被谈话人
C.单位负责人
D.部门负责人
3.单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
4.单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
最新试题
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
题型:多项选择题
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
题型:判断题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
题型:判断题
关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。
题型:多项选择题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
题型:判断题
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是。
题型:多项选择题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
题型:判断题
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
题型:多项选择题
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
题型:单项选择题
以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。
题型:多项选择题