重庆住院医师医学影像科核医学章节练习(2016.07.13)

问答题
大额交易报告报送时间有怎样的要求？
答案：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报...
判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
答案：错误
填空题
控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额（）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额（）的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足（），但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
答案：百分之五十、百分之五十以上、百分之五十、
多项选择题
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.不同机构工作人员之间的交流和互派
填空题
贷款起过诉讼时效的，借款人在催收通知单上签字的，视为（）；保证人在催收通知单上签字的，视（）确保其法律效力。
答案：对原债务的重新确认，债权受法律保护；催收通知单内容
多项选择题
反洗钱岗位人员包括哪些？（）
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
多项选择题
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A、毕业证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证
问答题
与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？
答案：一它是一国针对具体案件的诉讼程序有关的行为；二它是正规法律程序进行的协助，协助结果具有法律上的权威性并在诉讼中产生法律效...
多项选择题
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查
多项选择题
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A．准备
B．进驻现场
C．实施
D．处理