A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C．登记客户身份基本信息 D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。 B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。 C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查
A．客户的住所地或者工作单位地址 B．客户的联系方式 C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
A、银行营业网点经办人员 B、国际业务结算人员 C、客户经理 D、经营部门负责人及其他相关业务人员
A．华侨出具中国护照 B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证 C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件 D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况 B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证 C．组织机构代码证和税务登记证 D．国家授权机关批准成立的有效批件
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