反洗钱考试反洗钱法章节练习(2017.12.02)

单项选择题
根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）
A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
B.金融机构违反保密规定，泄露有关信息。
C.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。
D.单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容
单项选择题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A、按规定建立客户身份识别制度
B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
问答题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
答案：
应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
多项选择题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D．其他不依法履行职责的行为。
问答题
《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
答案：调查可疑交易活动时，调查人员不得，《反洗钱法少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的...
单项选择题
为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公
问答题
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析？
答案：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门...
单项选择题
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A、行政诉讼
B、刑事侦查
C、行政调查
D、刑事诉讼
多项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）
A.公安机关
B.反洗钱行政主管部门
C.银监会分支机构
D.保监会
E.证券会
F.检察院