A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公
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A.瑞士
B.开曼
C.文莱
D.巴拿马
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司
A.借用金融机构
B.携款潜逃
C.走私
D.保密天堂
A.融合阶段
B.培植阶段
C.处置阶段
D.冲刺阶段
A.洗钱
B.非法收益
C.脏钱
D.黑钱
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、没有正常原因的多头开户、销户。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度
A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构
最新试题
从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。
大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。
非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。
调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。
从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。