A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
A．3 B．7 C．8 D．13
A．中国人民银行及其分支机构 B．中国反洗钱监测分析中心 C．公安机关 D．中国银行业监督管理委员会
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B．有特定目的的融资行为 C．主体为他人或其他组织的融资行为 D．无特定目的的融资行为
A．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴 B．只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资 C．无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资 D．该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员
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