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中级金融专业金融机构与金融制度章节练习(2018.03.03)
来源:考试资料网
1
银行业金融机构发生案件后,应依据案件性质和金额组成专案组,对案件开展调查,调查内容包括()
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2
根据银监会规定,银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门,承担案防职责包括()
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3
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》(银监办发[2013]255号)规定,根据责任认定情况,发生涉案金融等值人民币100万元(含)以上应当给予案发层级机构主要负责人()处分。
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4
以下关于柜员管理错误的说法是:()
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5
下列哪些款项可以转入个人银行结算账户?()
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6
商业银行合规管理三大机制不包括()。
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7
下列属于内部交易事项的是()。
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8
目前国家开发银行的贷款主要是()。
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9
持卡人可在吞卡后()个工作日内,持本人有效身份证件或其他证明材料到网点办理领卡手续,自助设备管理员核实身份证件真实性,同时验证持卡人银行卡取款密码后,方可将吞没卡交还持卡人。由于证件过期等特殊原因未能及时办理的吞卡签领手续的,经客户要求可以延长保管时限,但最长不超过()天。
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10
办理支付结算业务需要交验个人有效身份证件包括()
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