A.启动应急预案,查清账目,采取风险化解措施,保全资产。
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监部门报告。
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件责任。
D.查找总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任处理意见。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.审议案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。
B.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。
C.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。
D.督促各部门和分支机构履行案防职责,确保案防管理体系正常运行。
A.及时
B.真实
C.高效
D.简洁
A.经商
B.赌博
C.超前消费
D.无故不到岗
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
A.收到媒体报告的负面舆情
B.高级管理人员被带走协助司法调查
C.员工违反组织纪律,参与封建迷信活动
D.员工违反劳动纪律,经常性迟到早退
A.指纹录入
B.监控检查
C.空白凭证
D.金库尾箱
A.业务卡证章管理与行政章管理联动
B.重要岗位强制休假与岗位审计联动
C.定期内部对账与经常性外部对账联动
D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动
A.加强基层行的合规监督
B.坚持相关的行务管理公开制度
C.加强对账外经营的监控
D.加强对中介机构的管理
A.贷款余额在20亿元以上的大额授信客户出现信用违约或法定代表人、实际控制人失联跑路以及涉毒、涉赌、涉黄等被刑事拘留
B.内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗
C.银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额1000万元以上
D.银行员工违规操作或内外勾结造成客户存款丢失
A.控制单位负责人
B.控制舆情
C.控制人员
D.控制损失
最新试题
营业终了,所有业务印章必须装入款箱中,随款箱一起入库保管。
在特殊情况下,经领导同意,重要空白凭证能带离柜台使用。
柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。
自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前,管理员必须进行实地测试,检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确,测试无误后方可投入使用。
物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证,不包含没收的假币。
个人网上银行开户必须本人办理,不得代办。
柜员不得在柜台内代替客户办理业务,但可以在柜台外代替客户办理业务。
保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户,建立逐笔对应关系。
柜员休假二日以上(不含),现金箱及时清零。
上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况,决定以适当的方式追偿债权,不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。