A.贷款余额在20亿元以上的大额授信客户出现信用违约或法定代表人、实际控制人失联跑路以及涉毒、涉赌、涉黄等被刑事拘留
B.内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗
C.银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额1000万元以上
D.银行员工违规操作或内外勾结造成客户存款丢失

A.控制单位负责人
B.控制舆情
C.控制人员
D.控制损失

A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。
B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。
C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。
D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。

A.警告
B.留用察看
C.解除劳动合同
D.记过

A.纪律处分
B.经济处理
C.通报批评
D.责令辞职

A.董事长
B.行长
C.监事长
D.分管业务条线领导人员

A.户口簿，身份证
B.凭条，身份证
C.卡折，身份证
D.对账单，户口簿

A.10
B.30
C.7
D.3

A.企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话，银行工作人员在开户时要亲自电话校对，核对无误后才能办理开户手续
B.开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领
C.对在开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
D.所有客户签字环节，可以由有权人在柜台当场面签，也可由他人代签，但不可离柜办理

A.持卡人可在吞卡后20个工作日内，持本人有效身份证件或其他证明材料到网点办理领卡手续
B.自助设备管理员核实身份证件真实性，同时验证持卡人银行卡取款密码后，方可将吞没卡交还持卡人
C.由于证件过期等特殊原因未能及时办理的吞卡签领手续的，经客户要求可以延长保管时限，但最长不超过30天
D.在吞卡后次日起21个工作日内由于ATM故障或持卡人操作失误而吞没的无人认领并无通知延期领卡的卡片，营业网点必须将卡片剪角处理