A.指纹录入
B.监控检查
C.空白凭证
D.金库尾箱
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A.业务卡证章管理与行政章管理联动
B.重要岗位强制休假与岗位审计联动
C.定期内部对账与经常性外部对账联动
D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动
A.加强基层行的合规监督
B.坚持相关的行务管理公开制度
C.加强对账外经营的监控
D.加强对中介机构的管理
A.贷款余额在20亿元以上的大额授信客户出现信用违约或法定代表人、实际控制人失联跑路以及涉毒、涉赌、涉黄等被刑事拘留
B.内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗
C.银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额1000万元以上
D.银行员工违规操作或内外勾结造成客户存款丢失
A.控制单位负责人
B.控制舆情
C.控制人员
D.控制损失
A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的。
B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。
C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。
D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
A.警告
B.留用察看
C.解除劳动合同
D.记过
A.纪律处分
B.经济处理
C.通报批评
D.责令辞职
A.董事长
B.行长
C.监事长
D.分管业务条线领导人员
A.户口簿,身份证
B.凭条,身份证
C.卡折,身份证
D.对账单,户口簿
A.10
B.30
C.7
D.3
最新试题
每日营业终了,柜员、现场监督员保管的现金、重要单证,由柜员、现场监督员双人清点,双人核对,双人装箱,双人加锁,并作好交接登记,确保账、实、簿相符,做到日清日结。
办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。
柜员小王的母亲有事不能来,小王可以拿她母亲的身份证和存折,为她母亲代理取款。
商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡,由客户自行处置。
物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证,不包含没收的假币。
缺少人员的情况下,会计主管可以直接操作柜面业务。
柜员休假二日以上(不含),现金箱及时清零。
柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时,现金钞箱和凭证箱必须进行交接,其交接必须在同类型的柜员间进行,交接双方当面点清所有实物,并在“会计人员工作交接登记簿”中登记,经主管会计确认无误后方可对外营业。
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
查库人员履行查库职责时,查库登记簿填写真实、完整,不得有代查代登现象。