A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。 B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。 C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。 D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。 E、洗钱行为具有较强的国际性。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.独立核算 B.分级负责 C.授权有限 D.权责对等
银行本票结算业务申请书中申请日期、收款人名称及出票金额等重要事项不能涂改。
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