A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客户提出销户 D、客户代理人没有授权
A、无法判断身份证件真实性 B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致 C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 D、客户提供了真实、有效的身份证件
A.客户的住所地或者工作单位地址 B.客户的联系方式 C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
A.现金汇款 B.现金存款 C.现钞兑换 D.票据兑付
A.资本转移 B.直接投资 C.证券投资 D.衍生产品及贷款
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B.外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效 C.外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符 D.国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》