A.投资资金来源合法 B.建立了反洗钱内控制度 C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训 E.信息系统建设满足反洗钱要求
A.现金缴存 B.现金支取 C.资金收入转账 D.资金付出转
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要 B.是严厉打击经济犯罪的需要 C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
