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反洗钱考试人民银行反洗钱章节练习(2019.05.10)
来源:考试资料网
1.判断题
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
参考答案:
对
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2
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。
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3.判断题
客户身份识别也称“了解你的客户”。
参考答案:
对
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4
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
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5
现场检查准备阶段包括哪些配合措施?
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6.判断题
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
参考答案:
错
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7
2006年2月,在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司,经常性的收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2,工商注册有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?()
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8
金融机构反洗钱培训的目的是()
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9
银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?()
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10.判断题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
参考答案:
对
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