A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。 B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。 C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。 D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．外部监管的要求 B．金融机构依法经营的内在需要 C．保障金融业安全的基础 D．金融机构参与国际竞争的前提条件
A、新员工 B、一线员工 C、中高级管理人员 D、反洗钱岗位人员
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