A、中国人民银行 B、司法部门 C、金融机构 D、特定的非金融机构
A、责令其履行协助义务 B、对单位予以罚款 C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议 D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
A、大额交易 B、可疑交易 C、个人信息 D、企业信息
A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的 B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的 C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的 D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的
A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《联合国反腐败公约》
A、一名 B、二名 C、三名 D、四名
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行及其省一级派出机构 C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： D.中国人民银行当地分支机构
A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。 B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。 D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
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