从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

反洗钱的审计要点包括（）。

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？