金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

单项选择题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向领导提供

1.单项选择题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向领导汇报

2.单项选择题中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A、予以保密，不得违反规定对外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向领导汇报

3.单项选择题（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会

4.单项选择题（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会

5.单项选择题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A、流量大
B、流量小
C、流量正常

6.单项选择题交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1
B、5
C、10
D、20

7.单项选择题开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天

8.单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关

9.单项选择题一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

10.单项选择题邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户