A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户
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A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
最新试题
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?