A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
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A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新试题
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。