单项选择题我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
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1.单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A、7
B、8
C、9
D、10
2.单项选择题目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
3.单项选择题我国最先规定了洗钱罪的是()。
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
4.单项选择题负责反洗钱资金监测的机构是()。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
5.单项选择题国家反洗钱行政主管部门是指()。
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
6.单项选择题2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自()开始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
7.问答题如何处理规章中保存期限的不同规定?
8.问答题为什么要保存帐户资料和交易记录?
10.问答题为什么要强调银行反洗钱?
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反洗钱监控名单的监测对象包括()。
题型:多项选择题
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
题型:多项选择题
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
题型:多项选择题
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
题型:单项选择题
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
题型:判断题
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
题型:多项选择题
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
题型:判断题
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
题型:判断题
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
题型:单项选择题