单项选择题负责反洗钱资金监测的机构是（）。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
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1.单项选择题国家反洗钱行政主管部门是指（）。
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
2.单项选择题2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
3.问答题如何处理规章中保存期限的不同规定？
4.问答题为什么要保存帐户资料和交易记录？
6.问答题为什么要强调银行反洗钱？
7.问答题反洗钱现场检查包括哪些程序？
8.问答题反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
9.问答题洗钱在我国有哪些特点？
10.问答题为什么要重视反洗钱？
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以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？
题型：单项选择题
以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。
题型：多项选择题
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
题型：判断题
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
题型：多项选择题
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？
题型：单项选择题
从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
题型：判断题
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？
题型：单项选择题
从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
题型：判断题
反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。
题型：多项选择题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
题型：单项选择题