网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。