问答题为什么要保存帐户资料和交易记录?
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从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
题型:判断题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
题型:多项选择题
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
题型:多项选择题
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
题型:判断题
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
题型:多项选择题
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
题型:判断题
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
题型:判断题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
题型:单项选择题
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
题型:多项选择题
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
题型:判断题