单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、3
B、5
C、7
D、10
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
2.单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A、7
B、8
C、9
D、10
3.单项选择题目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
4.单项选择题我国最先规定了洗钱罪的是()。
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
5.单项选择题负责反洗钱资金监测的机构是()。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
6.单项选择题国家反洗钱行政主管部门是指()。
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
7.单项选择题2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自()开始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
8.问答题如何处理规章中保存期限的不同规定?
9.问答题为什么要保存帐户资料和交易记录?
最新试题
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
题型:多项选择题
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
题型:判断题
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
题型:判断题
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
题型:判断题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
题型:多项选择题
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
题型:判断题
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
题型:单项选择题
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
题型:多项选择题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
题型:单项选择题
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
题型:判断题