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A、3
B、5
C、7
D、10
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新试题
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
反洗钱的审计要点包括()。
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?