A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
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A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
最新试题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？
以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？
从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。