以下（）活动可能存在洗钱行为。

单项选择题以下（）活动可能存在洗钱行为。

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

1.单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会

2.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A.5年
B.10年
C.15年
D.永久

3.单项选择题代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

4.单项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

5.单项选择题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户

6.单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、3
B、5
C、7
D、10

7.单项选择题我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心

8.单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A、7
B、8
C、9
D、10

9.单项选择题目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部

10.单项选择题我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》