A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得
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A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
最新试题
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
反洗钱的审计要点包括()。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?