A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
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A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保护
B、不受法律保护
C、看领导准不准与
D、依据领导的意见
A、应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向领导提供
A、予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向领导汇报
A、予以保密,不得违反规定对外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向领导汇报
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会
最新试题
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。