反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.08.21)

问答题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当提交什么报告？
答案：
金融机构应当分别提交大额交易报告。
单项选择题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如3次以上中的“以上”如何规定？
答案：
“以上”，包括本数。
问答题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
答案：
只能用于反洗钱刑事诉讼
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
A、13条
B、15条
C、17条
D、18条
单项选择题
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱小组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
单项选择题
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.国家外汇管理局
问答题
第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？
答案：
《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药品公约》（简称《维也纳公约》）是国际社会第一个对反洗钱进行法律控制的国际公约。
多项选择题
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
问答题
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
答案：《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱...