反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.12.07)

多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？
答案：
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
问答题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？
答案：
应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
问答题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
答案：
反洗钱行政调查。
问答题
《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象？
答案：开展反洗钱工作不会侵犯到金融机构客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱工作中合理、有效地保护金融机构客户信息，《反洗钱法...
单项选择题
目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行
问答题
按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形式有哪些？
答案：1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3、通过转账或者其他结算方式...
单项选择题
下列说法中，不正确的是（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。
C.调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人。
D.临时冻结不得超过48小时。
问答题
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
答案：《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱...
单项选择题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司