A.行为主体 B.行为方式 C.主观要件 D.上游犯罪
A.3 B.5 C.7 D.10
A.2010 B.2011 C.2012 D.2013
A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质 B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。 C.完整登记客户身份基本信息 D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。 B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。 C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。 D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
A.每半年结束后的lO个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 C.重大情况及时报告 D.不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A.责令限期改正 B.对直接责任人员给予纪律处分 C.处20万元-50万元罚款 D.处1万元-5万元罚款
A.现场调查 B.非现场调查 C.书面调查 D.口头调查
A.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁 发生大量资金收付。 B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。 C.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。 D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
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