A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款
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A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
A.交易主体及交易对手身份
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征,如交易金额、时间、币种、方向等
D.交易性质
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确
A.3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符
B.5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符
C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.金融机构内部调拨资金
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
最新试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告