反洗钱考试反洗钱考试综合练习章节练习(2020.01.05)

A.保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书
B.保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送
C.保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换
D.保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格

A.支（汇）票
B.POS机回单
C.现金或银行交款单
D.网银汇款回单等

A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由

A.中国人民银行
B.任一机构
C.副省级城市中心支行以上分支机构
D.副市级城市中心支行以上分支机构

A.常规检查
B.专项检查
C.现场检查
D.全面检查

A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义