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案件防控知识竞赛章节练习(2020.03.10)
来源:考试资料网
1.判断题
银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件防控工作的重点,要加大检查频率,发现隐患,堵塞漏洞。
参考答案:
对
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2
在下列自助设备外挂的主要风险点中,不正确的是()
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3
中国银监会于()制定了《商业银行合规风险管理指导》。
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4
中国银监会将内部控制作为监管工作的一项重要内容,提出了()的全新监管理念,不断强调银行业金融机构内部控制建设的重要性。
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5
有下列情形之一的,不得担任商业银行的董事、高级管理人员()。
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6
银行承兑汇票业务保证金应集中统一管理,在“保证金”科目下以汇票为单位()开立子账户
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7
银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的授信尽职可以不包括()。
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8.判断题
具有良好合规文化的银行必然具有持续竞争力,而这种竞争力恰恰是能给银行带来财富收入和声誉价值的不竭源泉()。
参考答案:
对
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9.判断题
合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门不定期的独立评价。
参考答案:
错
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