A.财务情况 B.社会背景 C.户籍情况 D.反洗钱“黑名单”
A.10天 B.20天 C.25天 D.30天
A.1万 B.2万 C.5万 D.10万
A.对账专管员 B.柜员 C.出纳 D.会计
A.存款 B.增存 C.取款 D.补款
A.3 B.4 C.2 D.0
A.对单位进行罚款 B.对负责任的管理人员和直接责任人员进行罚款 C.对负责任的管理人员和直接责任人员进行拘留 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
A.空壳公司 B.匿名公司 C.集团客户 D.虚假公司
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