反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2017.08.06)

单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）
A.所有履行反洗钱义务的机构
B.只有银行机构
C.只有证券机构
D.只有保险机构
单项选择题
金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。
A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对
单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A.监督管理
B.监测分析
C.数据报送
D.政策和内控管理
单项选择题
金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息，重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险