金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金...

单项选择题金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。

A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对

1.单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。

A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款，与其财务状况不符
D.以现金购买理财的

2.单项选择题自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况

3.单项选择题反洗钱预防措施的核心制度是（）。

A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度

4.单项选择题《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。

A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的

5.单项选择题金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。

A.配合调查义务
B.如是提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务

6.单项选择题金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

7.单项选择题选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

8.单项选择题属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。

A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易

9.单项选择题重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。

A.3个
B.5个
C.9个
D.10个

10.单项选择题重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。

A.3个
B.5个
C.9个
D.10个