属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。

单项选择题属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。

A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易

1.单项选择题重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。

A.3个
B.5个
C.9个
D.10个

2.单项选择题重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。

A.3个
B.5个
C.9个
D.10个

3.单项选择题重大洗钱案件中二类案件包括（）。

A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件

4.单项选择题重大洗钱案件中一类案件包括（）。

A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义

5.单项选择题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元

6.单项选择题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元

7.单项选择题客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户之间发生的大额转账交易由（）报告。

A.银行
B.证券公司
C.银行和证券公司
D.证券公司和客户

8.单项选择题中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008

9.单项选择题中国人民银行于（）年成立了反洗钱局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

10.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。

A.执法检查询问笔录
B.执法检查工作底稿
C.执法检查通知书
D.执法检查事实认定书