A.2001
B.2002
C.2003
D.2008
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A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易
A.个人客户取款15万
B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C.公司客户之间转账100万
D.跨境汇款5000美元
A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效
A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
最新试题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
反洗钱监管处罚的重点为:()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。