A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.个人客户取款15万
B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C.公司客户之间转账100万
D.跨境汇款5000美元
A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效
A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
A.要求存入同名活期账户
B.要求开具同名定期存单
C.要求开具旅行支票、汇票
D.要求提取部分现金
A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度
A.类型
B.所属网点
C.地址
D.数量
A.同一金融机构的不同营业网点
B.同一金融机构的同一营业网点
C.不同金融机构的不同营业网点
D.不同金融机构的同一营业网点
A.以转账方式解付汇款
B.以现金方式解付汇款
C.以现金方式购汇
D.以转账方式购汇
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
最新试题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
反洗钱监管处罚的重点为:()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。