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A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易
A.个人客户取款15万
B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C.公司客户之间转账100万
D.跨境汇款5000美元
A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效
A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
A.要求存入同名活期账户
B.要求开具同名定期存单
C.要求开具旅行支票、汇票
D.要求提取部分现金
A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。