中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并...

单项选择题中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并由检查人进行核对。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查询问笔录
C.执法检查工作底稿
D.执法检查立项审批表

1.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写（），并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查立项审批表
D.执法检查通知书

2.单项选择题违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易

3.单项选择题金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。

A.个人客户取款15万
B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C.公司客户之间转账100万
D.跨境汇款5000美元

4.单项选择题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效

5.单项选择题反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。

A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并

6.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部

7.单项选择题居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。

A.要求存入同名活期账户
B.要求开具同名定期存单
C.要求开具旅行支票、汇票
D.要求提取部分现金

8.单项选择题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度

9.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。

A.类型
B.所属网点
C.地址
D.数量

10.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在（）开立的所有账户发生的交易累计计算。

A.同一金融机构的不同营业网点
B.同一金融机构的同一营业网点
C.不同金融机构的不同营业网点
D.不同金融机构的同一营业网点