对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的...

单项选择题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元

1.单项选择题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元

2.单项选择题客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户之间发生的大额转账交易由（）报告。

A.银行
B.证券公司
C.银行和证券公司
D.证券公司和客户

3.单项选择题中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008

4.单项选择题中国人民银行于（）年成立了反洗钱局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

5.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。

A.执法检查询问笔录
B.执法检查工作底稿
C.执法检查通知书
D.执法检查事实认定书

6.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查询问笔录
C.执法检查工作底稿
D.执法检查立项审批表

7.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经银行行长或者副行长批准后，向被检查人出具（）。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查证据登记保存通知书
D.执法检查通知书

8.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并由检查人进行核对。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查询问笔录
C.执法检查工作底稿
D.执法检查立项审批表

9.单项选择题中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写（），并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查立项审批表
D.执法检查通知书

10.单项选择题违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易