A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况
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A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
A.配合调查义务
B.如是提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
最新试题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。