A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
A.银行
B.证券公司
C.银行和证券公司
D.证券公司和客户
A.2002
B.2003
C.2004
D.2008
最新试题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
反洗钱监管处罚的重点为:()
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。