A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
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A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
A.银行
B.证券公司
C.银行和证券公司
D.证券公司和客户
A.2002
B.2003
C.2004
D.2008
A.2001
B.2002
C.2003
D.2008
最新试题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。