A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款,与其财务状况不符
D.以现金购买理财的
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A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
A.配合调查义务
B.如是提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
最新试题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()